ФНС увеличивает контроль за платёжными агентами
Федеральная налоговая служба резко усилила контроль над компаниями, занимающимися посредничеством в международных платежах. Как выяснилось, с 2022 года такие структуры стали крайне востребованы — через них бизнес обходил санкции и переводил деньги за рубеж. Теперь же в их сторону летят массовые запросы от налоговиков: требуют раскрыть бенефициаров, схемы работы и контрагентов.
Рост подозрений не случаен — объём трансграничных платежей через агентов за два года вырос на 28%. Некоторые компании, как «Финтранзит» и «Глобалпей», мелькают в схемах с офшорами и фиктивными услугами. Один из кейсов: 3 млрд рублей отправлены из Москвы в Гонконг за несуществующие «консультации».
ФНС подозревает не только уход от налогов, но и отмывание денег, а заодно — возможный политический подтекст. Источники намекают: некоторые посредники работают в интересах лиц, приближённых к власти. В таком случае проверки становятся не только борьбой с серыми схемами, но и инструментом давления на нежелательных бенефициаров.
Олег Зубрицкий