Мойщик денег российской власти Рубен Варданян и его побег от самого себя
А на Запад Варданян ориентирован с юности. Проходил краткосрочные программы в INSEAD (Фонтенбло, Франция; 2000), учился в Гарвардской бизнес-школе (2001, 2005, 2018), Йельском университете и Высшей школе бизнеса Стэнфордского университета (2012 и 2013) и Наньянском технологическом университете и т.д.
Тем более, на Западе, наконец, стали забывать гигантский скандал с Варданяном из-за отмывания денег через офшорную сеть Тройки Диалог, сведения о котором он так тщательно вычищал из Википедии.
Как выяснило OCCRP, существовала сеть офшоров, через которые инвестиционный банк «Тройка Диалог» Рубена Варданяна в 2006–2012 гг. тайно переводил деньги.
Порядка 3,5 млрд евро ушли через литовские банки Ūkio и Snoras. Потом их отмыли через офшоры.
Новости по теме: Алексей Миллер мог быть заинтересован в продаже Зиядом Манасиром компании «Стройгазконсалтинг»
OCCRP писало, что «Тройка Диалог», в частности, могла участвовать в схеме с возвратом налогов из дела Магнитского и выводе денег из аэропорта "Шереметьево".
Другие новости по теме:
Распечатать