До 22 лет тюрьмы за мошенничество с использованием криптовалют. Турция ужесточает контроль

До 22 лет тюрьмы за мошенничество с использованием криптовалют. Турция ужесточает контроль

Физическим и юридическим лицам, работающим в качестве поставщиков услуг криптоактивов без разрешения, грозит тюремное заключение на срок от 3 до 5 лет.

«Законопроект о внесении изменений в Закон о рынках капитала» был одобрен Генеральной ассамблеей ТБММ. Согласно законопроекту, поставщики услуг криптоактивов должны получить разрешение Совета по рынкам капитала (SPK) перед созданием и работой. Для авторизации СПК необходимо соответствие критериям, установленным TUBITAK.

СПК – авторитет SPK сможет регулировать транзакции, связанные с криптоактивами, которые предоставляют определенные права, связанные с инструментами рынка капитала. СПК может предпринимать регулирующие действия, принимать решения как частного, так и общего характера, применять меры и санкции. Он также будет определять условия, объем, изменения, сборы, расходы, прекращение и минимальные требования контрактов между поставщиками услуг криптоактивов и их клиентами.

Платформы должны создать письменную процедуру листинга для определения того, какие криптоактивы будут продаваться или первоначально предлагаться и распространяться, в соответствии с принципами и правилами SPK.

Суровые наказания Несанкционированным физическим и юридическим лицам, действующим в качестве поставщиков услуг криптоактивов, грозит тюремное заключение на срок от 3 до 5 лет и судебные штрафы на срок от 5 000 до 10 000 дней. Поставщикам услуг, незаконно присваивающим вверенные им деньги или активы, включая криптоактивы, грозит тюремное заключение на срок от восьми до 14 лет и штрафы на срок до 5000 дней, а также они должны возместить ущерб.

Если преступление связано с обманными действиями с целью сокрытия хищения, виновному грозит тюремное заключение на срок от 14 до 20 лет и штраф до 20 тысяч дней. Судебный штраф не может быть менее трехкратного размера ущерба, причиненного поставщику услуг и его клиентам.

Лицам, уличенным в незаконном использовании ресурсов отозванного поставщика услуг криптоактивов для личной выгоды или выгоды третьих лиц, грозит тюремное заключение на срок от 12 до 22 лет и штрафы до 20 000 дней.

Свободное рыночное ценообразование Цены на платформах будут определяться свободно. Платформы должны обеспечивать надежность, прозрачность, эффективность, стабильность, справедливость, честность и конкурентоспособность транзакций. Они должны создать системы мониторинга и принять все превентивные меры для обнаружения, предотвращения и предотвращения действий, подрывающих рынок.

Новости по теме: В Японии объявили угрозу цунами из-за мощного землетрясения

Платформы должны выявлять и сообщать о действиях и транзакциях, подрывающих рынок, принимать необходимые меры, включая ограничение, остановку или закрытие счетов, участвующих в таких действиях, и сообщать о результатах в SPK.

Банкам необходимо заключение БДДК Записи о переводах криптоактивов клиентов и переводах средств должны храниться надежно, доступно и отслеживаемо поставщиками услуг криптоактивов. Криптоактивы клиентов должны храниться в их кошельках.

SPK установит правила инвестиционного консультирования и управления портфелем, связанным с криптоактивами. Сертификаты авторизации будут выдаваться поставщикам услуг криптовалютных активов для их деятельности, а банкам потребуется одобрение Агентства банковского регулирования и надзора (BDDK).

Суровые наказания

Несанкционированным физическим и юридическим лицам, действующим в качестве поставщиков услуг криптоактивов, грозит тюремное заключение на срок от 3 до 5 лет и судебные штрафы на срок от 5 000 до 10 000 дней. Поставщикам услуг, незаконно присваивающим вверенные им деньги или активы, включая криптоактивы, грозит тюремное заключение на срок от восьми до 14 лет и штрафы на срок до 5000 дней, а также они должны возместить ущерб.

Если преступление связано с обманными действиями с целью сокрытия хищения, виновному грозит тюремное заключение на срок от 14 до 20 лет и штраф до 20 тысяч дней. Судебный штраф не может быть менее трехкратного размера ущерба, причиненного поставщику услуг и его клиентам.

Лицам, уличенным в незаконном использовании ресурсов отозванного поставщика услуг криптоактивов для личной выгоды или выгоды третьих лиц, грозит тюремное заключение на срок от 12 до 22 лет и штрафы до 20 000 дней.