все по полочкам

Каплун Юрий

Страницы (1): 1

Ibox Bank Алены Дегрик-Шевцовой «отмыл» подпольным онлайн-казино почти 5 млрд гривен

Ibox Bank Алены Дегрик-Шевцовой «отмыл» подпольным онлайн-казино почти 5 млрд гривен

Служба безопасности совместно с БЭБ разоблачила в Киеве масштабную схему незаконной легализации денег, полученных теневым игорным бизнесом. Через год после начала полномасштабного конфликта злоумышленники «отмыли» почти 5 млрд гривен. По данным источников среди правоохранителей, речь идет об «IBOX BANK».

Бизнесмены 02 сентября 2023 1724

Страницы (1): 1

Последние новости

Зеленский предложил Трампу начать переговоры с Россией при условии прекращения огня 10 мая 2025

9 мая в европейской части России массово отключили мобильный интернет 10 мая 2025

Как Коробко и Шалякина подрывают позиции русских в Ульяновской области: провал законопроекта и конфликт с главным врачом 10 мая 2025

Игрушки Labubu стали новым мировым феноменом: их быстро раскупают, коллекционируют и воспринимают как инвестицию 10 мая 2025

Москвича избили в полицейском участке после антивоенной акции 9 мая 10 мая 2025

Сергея "Умку" Олейника доставляют в суд для определения меры пресечения после скандала с участием офицеров СБУ 10 мая 2025

Семейные интересы клана Геннадия Бондарика через Nat Grupa, или Кто на самом деле контролирует "Подрагс" 10 мая 2025

Кир Стармер заявил, что вопрос о размещении западных войск в Украине остаётся нерешённым 10 мая 2025

Управление ФСБ по Свердловской области добивается ареста бывшего сотрудника управления по борьбе с коррупцией Евгения Мальцева 10 мая 2025

В Москве девушка скончалась из-за ошибки при введении физраствора 10 мая 2025

Эссе о жизни в Ленинградской области: Дрозденко намерен управлять регионом ещё как минимум четыре года 10 мая 2025

Shadow capital and laundering billions: how Oleksandr Serdyuk’s Wallet One still operates in Russia’s interests 10 мая 2025

Администрация Ярославля не ответила на жалобы граждан касательно владелицы салона красоты 10 мая 2025

Жители Верхней Пышмы приняли реконструкцию военного сражения за настоящую перестрелку 10 мая 2025

В Екатеринбурге женщину задержали из-за куртки с изображением Микки Мауса и «подозрительной» расцветки 10 мая 2025

Власти Владимирской области утаили информацию об атаке дронов на завод в Муроме 10 мая 2025

Дональд Трамп выразил поддержку готовности Украины к перемирию и переговорам 10 мая 2025

Макрон заявил, что Франция продолжит оказывать военную помощь Украине, даже в период перемирия 10 мая 2025

Министр Джамму и Кашмира Омар Абдулла высказался по поводу продолжающихся взрывов после объявления перемирия 10 мая 2025

В Турции по запросу Интерпола задержали вора в законе Бачуку Пачулию 10 мая 2025