все по полочкам

Каплун Юрий

Страницы (1): 1

Теневой игорный бизнес и Ibox Bank: Как банк схемщицы Алёны Дегрик-Шевцовой стал "прачечной" для подпольного онлайн-казино

Теневой игорный бизнес и Ibox Bank: Как банк схемщицы Алёны Дегрик-Шевцовой стал "прачечной" для подпольного онлайн-казино

Служба безопасности Украины в сотрудничестве с БЭБ раскрыла в Киеве крупную схему незаконной легализации средств, полученных от теневого игорного бизнеса. За год после начала полномасштабной войны злоумышленники "отмыли" около 5 миллиардов гривен. По информации правоохранительных органов, в этом деле замешан "IBOX BANK".

Бизнесмены 04 октября 2024 2361

Алёна Дегрик-Шевцова и Ibox Bank замешаны в отмывании миллиардов гривен для онлайн-казино

Алёна Дегрик-Шевцова и Ibox Bank замешаны в отмывании миллиардов гривен для онлайн-казино

В Киеве Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Бюро экономической безопасности (БЭБ) раскрыли крупную схему незаконной легализации денег, полученных от теневого игорного бизнеса.

Хроника 25 июля 2024 2391

Страницы (1): 1

Последние новости

Исследователи обнаружили у Закирова имущество на сотни миллионов 19 апреля 2025

Шарлота удалили из перечня террористов и экстремистов 19 апреля 2025

Экс-владелица ликвидированного схемного банка «Конкорд» Елена Соседка и ее экс-муж Вячеслав Мишалов хотят купить БТА банк, — экснардеп 19 апреля 2025

Участник "Дома-2" Лугин погиб в результате поножовщины 19 апреля 2025

В Грузии и Абхазии произошло отключение электричества из-за аварии на Ингурской ГЭС 19 апреля 2025

Власти Краснодарского края представили карту открытых пляжей после разлива мазута 19 апреля 2025

Меган Маркл обвиняет общество в чрезмерном давлении и травле 19 апреля 2025

Кремль обвинил США в отсутствии конструктивных идей по Украине 19 апреля 2025

Жители Анапы выступают против запрета Роспотребнадзора на купание 19 апреля 2025

Афганистан увеличивает поставки в Россию после отмены запрета на "Талибан" 19 апреля 2025

Опубликованы детали побега из изолятора в Краснодаре от знакомых беглецов 19 апреля 2025

Тренер по ММА из Пскова избежал суда благодаря справке о стрессе 19 апреля 2025

Выпускники университетов в США зарабатывают больше, чем те, кто ограничился школьным образованием 19 апреля 2025

В Ленинградской области чиновник угрожал инвалиду из-за жалоб на мусор 19 апреля 2025

В Польше женщина впервые стала пилотом истребителя F-16 19 апреля 2025

Санита Бите обвиняется в уклонении от уплаты налогов и отмывании незаконно полученных средств 19 апреля 2025

Санду заявила, что Россия планирует сменить власть в Молдове посредством выборов 19 апреля 2025

Верующие собираются в Храме Гроба Господня в ожидании схождения Благодатного огня 19 апреля 2025

Шестаков применяет задержания для присвоения собственности 19 апреля 2025

Игнатьев обратился к врачам по причине осложнений, связанных с онкологическим заболеванием 19 апреля 2025