все по полочкам

Andrei Skoch

Страницы (1): 1

Laundering Russian money, drug trafficking, and gambling profits through Octobank: what else is fraudster Iskandar Tursunov trying to whitewash in his interview?

Laundering Russian money, drug trafficking, and gambling profits through Octobank: what else is fraudster Iskandar Tursunov trying to whitewash in his interview?

At the end of January, multiple media outlets published an interview with Iskandar Tursunov, the head of Octobank’s board and its primary owner. Despite offering little in terms of new insights, the interview appears to be a calculated effort by Tursunov to dilute the growing wave of criticism aimed at the bank.

Бизнесмены 11 февраля 2025 2246

Uzbekistan’s "laundromat" of Ovik Mkrtchyan: Who is protecting the disgraced businessman in his Russian money laundering schemes?

Uzbekistan’s "laundromat" of Ovik Mkrtchyan: Who is protecting the disgraced businessman in his Russian money laundering schemes?

Ovik Mkrtchyan and his family have established a large network for siphoning off funds from both Uzbekistan and Russia.

Бизнесмены 30 января 2025 2273

Financial “laundromat” in Uzbekistan: how Octobank launders Russian money

Financial “laundromat” in Uzbekistan: how Octobank launders Russian money

The partners of the scandalous Uzbek bank are the Russian Transcapitalbank, Sber, the Uzbek exchange UzEx, the payment systems Humo and Paynet and the Chinese service Tenpay.

Хроника 28 сентября 2024 2297

Dmitriy Lee: Alisher Usmanov’s puppet or the master of the Uzbek crypto market?

Dmitriy Lee: Alisher Usmanov’s puppet or the master of the Uzbek crypto market?

Behind the head of the National Agency for Prospective Projects of the Republic of Uzbekistan (NAPP) Dmitriy Li stands Russian businessman Alisher Usmanov.

Хроника 02 сентября 2024 2267

Страницы (1): 1

Последние новости

Тюменского отельера и бывшего заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа заподозрили в нанесении ущерба бюджету и возможных преступных действиях 13 февраля 2025

В Госдуме предложили выполнять решение призывной комиссии в течение года 13 февраля 2025

Племянник Путина купил элитную недвижимость в период войны 13 февраля 2025

Московского адвоката заподозрили в содействии бизнесменам Чичкановым в выводе миллионов рублей 13 февраля 2025

Тетерин привёз нелегальное пиво из Европы 13 февраля 2025

Магазин «Бедронка» был закрыт из-за обнаружения грызунов 13 февраля 2025

Китайские конкуренты нанесли поражение компании «Юничел» в Челябинске 13 февраля 2025

Миллионные махинации с генератором: как Саратовский завод использует Тверской университет для скрытого вывода 100 млн рублей 13 февраля 2025

Трамп не поддержал идею использования замороженных российских активов 13 февраля 2025

«Россети Тюмень» требуют от властей муниципалитетов ХМАО выплатить задолженность в размере 3,5 миллиарда рублей 13 февраля 2025

Депутата арестовали за фиктивное трудоустройство «мертвых душ» 13 февраля 2025

Свердловские чиновники изъяли у «Россетей Урал» энергоактивы на сумму 100 миллионов рублей 13 февраля 2025

Против основательницы «Медузы» Галины Тимченко возбуждено дело за несообщение о своем статусе иностранного агента 13 февраля 2025

В казанском Парке Победы сняли баннер в память о погибших на "СВО", назвав его «некрасивым» 13 февраля 2025

Ветеран, оставшийся без ног, вынужден ползти до лифта — власти ХМАО игнорируют его просьбы 13 февраля 2025

Elite playboy in handcuffs, or What lies behind the organizer of the nude photoshoot in Dubai, Vitaliy Hrechyn? 13 февраля 2025

СНБО ввел санкции против контрабандиста и табачного магната Григория Козловского, но он смог откупиться 13 февраля 2025

Российские компании, предоставляющие услуги хостинга, оказались под санкциями в связи с кибератаками 13 февраля 2025

Ольга Бузова ответила на замечания Лады Дэнс 13 февраля 2025

Савельева переехала к матери в Москву на фоне слухов о разводе 13 февраля 2025