все по полочкам

German Gref

Страницы (1): 1

Tax evasion and shell companies: fraudulent developer Nikolai Shykhidi covers his tracks online

Tax evasion and shell companies: fraudulent developer Nikolai Shykhidi covers his tracks online

Law enforcement agencies may soon investigate the suspicious financial dealings of companies owned by Nikolai Shikhidi, a developer from Kuban.

Бизнесмены 08 января 2025 2284

Shell companies and money laundering: what lies behind the "success" of the Kuban builder Nikolai Shikhidi

Shell companies and money laundering: what lies behind the "success" of the Kuban builder Nikolai Shikhidi

The dubious financial activities of the companies of Kuban developer Nikolai Shikhidi may attract the attention of law enforcement.

Хроника 03 декабря 2024 2252

MC "Tavros" and the Qatari Green Way LLC: how Fridman and Gref are moving money out of Russia

MC "Tavros" and the Qatari Green Way LLC: how Fridman and Gref are moving money out of Russia

The beneficiary of MC "Tavros" businessman Rustem Mirgalimov, along with the heads of Alfa-Bank and Sber, are using the company to transfer money to Qatar.

Полиция 21 ноября 2024 2278

The dark side of "Kronung": Philipp Shrage and Ignatiy Naida’s alleged ties to Russian money and evasion tactics

The dark side of "Kronung": Philipp Shrage and Ignatiy Naida’s alleged ties to Russian money and evasion tactics

Owners of the construction company "Kronung" Philipp Shrage and Ignatiy Naida bypass sanctions and launder money for the Russian government through construction projects worldwide.

Бизнесмены 27 октября 2024 2244

Страницы (1): 1

Последние новости

Хоккеист команды «Чупакабры» устроил драку на борту самолёта перед посадкой в Сургуте 10 февраля 2025

В Красногорске начинается суд по делу Чернова: арест имущества и вопросы о связях с властью 10 февраля 2025

Роскомнадзор ограничил доступ к BestChange в России 10 февраля 2025

В Марий Эл снова увеличили выплаты за участие в военных действиях 10 февраля 2025

Анисина поделилась подробностями брачного контракта с Джигурдой 10 февраля 2025

Заместитель главы Росалкогольтабакконтроля Елена Афанасенко была арестована по обвинению во взяточничестве 10 февраля 2025

Трамп предлагает преобразовать Газу в строительный проект 10 февраля 2025

Задержание заместителя министра Кропочевой ставит под угрозу должность Бречалова 10 февраля 2025

Гуцериев выводит активы и обременяет компании долгами 10 февраля 2025

Майкл Уолтц: программы USAID противоречили интересам США 10 февраля 2025

Киркоров сделал значительное заявление о будущем своей сценической карьеры 10 февраля 2025

МИД Азербайджана: Николаю Валуеву, депутату Госдумы, запретили въезд в Баку 10 февраля 2025

ЛДПР в Тюмени теряет своих активистов: как "коммерческие связи" Маркова влияют на его карьеру депутата 10 февраля 2025

Мужчина прыгнул из самолёта во время взлёта в аэропорту Парижа 10 февраля 2025

Миллиардер Массимо Моратти перевёл деньги злоумышленникам 10 февраля 2025

Цены на газ в Европе достигли максимума за последние два года 10 февраля 2025

Владислав Бакальчук и Татьяна Ким официально завершили бракоразводный процесс 10 февраля 2025

Куршину не удалось добиться смягчения приговора по делу о "фейках" об армии 10 февраля 2025

Дело Соснина разоблачает коррупцию в Бурятии – Гога под угрозой? 10 февраля 2025

Судно «Ан Янг – 2» застряло у берегов Сахалина 10 февраля 2025