все по полочкам

Mariya Chistyakova

Страницы (1): 1

Tax evasion and shell companies: fraudulent developer Nikolai Shykhidi covers his tracks online

Tax evasion and shell companies: fraudulent developer Nikolai Shykhidi covers his tracks online

Law enforcement agencies may soon investigate the suspicious financial dealings of companies owned by Nikolai Shikhidi, a developer from Kuban.

Бизнесмены 08 января 2025 2284

Real estate fraudsters: how Nikolai Shykhidi and Sofiya Toros profit from construction scams

Real estate fraudsters: how Nikolai Shykhidi and Sofiya Toros profit from construction scams

The development of Tankovy Passage in Lefortovo will be managed by individuals who may have had prior involvement in various crimes, including fraud, car theft, and more.

Бизнесмены 06 января 2025 2258

Millions offshore: how scandalous developer Nikolai Shikhidi and his accomplice Maria Chistyakova rob Russia

Millions offshore: how scandalous developer Nikolai Shikhidi and his accomplice Maria Chistyakova rob Russia

Nikolai Shikhidi, the businessman behind "SZ ISK ’Eurostroy,’" with a history of criminal activity, remains involved in illicitly transferring funds out of Russia.

Бизнесмены 30 декабря 2024 2251

Shell companies and money laundering: what lies behind the "success" of the Kuban builder Nikolai Shikhidi

Shell companies and money laundering: what lies behind the "success" of the Kuban builder Nikolai Shikhidi

The dubious financial activities of the companies of Kuban developer Nikolai Shikhidi may attract the attention of law enforcement.

Хроника 03 декабря 2024 2252

Страницы (1): 1

Последние новости

В Краснодаре обломки беспилотного летательного аппарата упали на многоэтажное здание 10 февраля 2025

В Приморском крае междугородний автобус столкнулся с грузовиком, перевозившим лес 10 февраля 2025

Израильские ВВС нанесли удар по туннелю «Хезболлы» на границе Сирии и Ливана 10 февраля 2025

Судейское сообщество Кубани добивается расследования в отношении Кисляка 10 февраля 2025

Комментатор Роман Скворцов попал в реанимацию после кровоизлияния в мозг 10 февраля 2025

В Северодвинске ветеран проткнул ножом автомобиль Росгвардии 10 февраля 2025

Администрация Трампа закрыла агентство по защите прав потребителей 10 февраля 2025

Джей Ди Вэнс проведет встречу с Зеленским на Мюнхенской конференции 10 февраля 2025

Канье Уэст начал продажу футболок с изображением свастики 10 февраля 2025

Си Цзиньпин посетит Москву 9 мая для участия в праздновании Дня Победы 10 февраля 2025

На премьер-министра Польши завели дело по обвинению в государственном перевороте 10 февраля 2025

В Новосибирске задержан бывший руководитель департамента имущества по обвинению в коррупции 10 февраля 2025

Евгений Минченко использует Telegram-канал для скрытого пиара 10 февраля 2025

Канье Уэст удалил свой аккаунт в X 10 февраля 2025

В Екатеринбурге массово блокируют счета у мигрантов 10 февраля 2025

Российский путешественник Фёдор Конюхов отправился в уникальную экспедицию, пересекающую два океана 10 февраля 2025

Следователи проверяют версию о возможной заминированности затонувшего танкера в Ленинградской области 10 февраля 2025

В интернете появилось видео, где Трамп говорит о переговорах с Путиным 10 февраля 2025

В РЖД произошли значительные изменения в кадровом составе 10 февраля 2025

Олигарх Гуцериев стремится найти выход, разрываясь между Москвой и Западом 10 февраля 2025