все по полочкам

Легализация денежных средств

Страницы (1): 1
В «Магнуме» застряло 6 миллиардов мэрии Салехарда и магаданского правительства. ФНС нашла утечку бюджета со строек в ЯНАО
В «Магнуме» застряло 6 миллиардов мэрии Салехарда и магаданского правительства. ФНС нашла утечку бюджета со строек в ЯНАО
Прокуроры говорят о вероятной легализации средств, полученных преступным путем.
Хроника 2484
История с компанией обнальщика, мошенника и рейдера Александра Дзиова обрастает новыми интересными подробностями
История с компанией обнальщика, мошенника и рейдера Александра Дзиова обрастает новыми интересными подробностями
Речь идёт об ООО «Родострой».
Бизнесмены 2418
Верхневолжский водозабор отмывал деньги за отопление: В Ржеве возбуждено уголовное дело по легализации денежных средств
Верхневолжский водозабор отмывал деньги за отопление: В Ржеве возбуждено уголовное дело по легализации денежных средств
По версии следствия, начальники местного водозабора и котельной использовали деньги жителей за отопление на личные нужды.
Хроника 1514
Продавцы успешного успеха: Как в 2023 году попали в уголовные дела инфоцыгане Блиновская, Шабутдинов и Чекалины
Продавцы успешного успеха: Как в 2023 году попали в уголовные дела инфоцыгане Блиновская, Шабутдинов и Чекалины
2023 год в России стал годом борьбы с теневыми доходами блогеров-миллионников, зарабатывавших в сфере инфобизнеса.
Хроника 1377
От легализации доходов до мошенничества - в чем обвиняют российских блогеров-миллиардеров
От легализации доходов до мошенничества - в чем обвиняют российских блогеров-миллиардеров
В 2023 году ФНС взялась за дробивших бизнес "инфо-цыган" - и не собирается отцепляться.
Хроника 3120
В Иркутской области будут судить экс-министра Сандакова
В Иркутской области будут судить экс-министра Сандакова
Следователи СУ СКР закончили расследование уголовного дела в отношении бывшего министра здравоохранения региона Якова Сандакова.
Хроника 2270
Экс-министра открытого правительства Михаила Абызова приговорили к 12 годам строгого режима
Экс-министра открытого правительства Михаила Абызова приговорили к 12 годам строгого режима
Также он должен будет заплатить штраф в 80 миллионов рублей.
Чиновники 1029
Россиянка украла из офиса бумагу на 24 миллиона рублей и купила себе квартиру
Россиянка украла из офиса бумагу на 24 миллиона рублей и купила себе квартиру
В Самаре прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летней местной жительницы, которая украла из офиса бумагу на 24 миллиона рублей.
Хроника 2677
Бывшего губернатора российского региона начали судить за создание ОПГ
Бывшего губернатора российского региона начали судить за создание ОПГ
Бабушкинский райсуд Москвы приступил к рассмотрению второго уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в создании организованной преступной группировки (ОПГ).
Чиновники 851
Андрей Бунев застрял в 90-х
Андрей Бунев застрял в 90-х
Об иркутском вице-губернаторе, кошмарящем бизнес, снимают уже второй фильм.
Чиновники 1939
Замглавы Иркутской области Бунёва подозревают в причастности к рейдерским захватам и сфабрикованным уголовным делам
Замглавы Иркутской области Бунёва подозревают в причастности к рейдерским захватам и сфабрикованным уголовным делам
В Иркутской области разворачивается скандал за скандалом: складывается впечатление, что регион так и не вышел из последнего десятилетия прошлого века, и, возможно, не последнюю роль в этом сыграл генерал и заместитель губернатора Андрей Бунёв, ранее возглавлявший региональное управление Следственного комитета.
Чиновники 2629
Страницы (1): 1
Последние новости