все по полочкам

Отмывание денег (25)

Страницы (32): « -10 ‹ 22 23 24 25 26 27 28 › +10 »
Школа, сад и пол-ярда сверху. Фирма депутата Ильичёва заходит на подряды в Берёзовом
Школа, сад и пол-ярда сверху. Фирма депутата Ильичёва заходит на подряды в Берёзовом
Многострадальный посёлок Берёзовый снова в повестке – на этот раз в качестве цирковой площадки для торгаша Ильичёва. Вы все правильно прочитали. Депутат гордумы Виктор Ильичёв заделался фокусником. А как иначе объяснить виртуозные отмены и подмены закупок на строительство детского сада, который выступил прицепом к школе, да ещё и полмиллиарда сверху зацепил?
Политики 1954
Дочь сенатора Керимова стала фигуранткой дела об отмывании денег
Дочь сенатора Керимова стала фигуранткой дела об отмывании денег
Французская прокуратура продолжает расследование дела об отмывании денег, возбужденного в 2017 году против олигарха и сенатора Сулеймана Керимова. Новое расследование касается его дочери Гульнары.
Чиновники 2756
За "мартышку" ответишь: полёт Трабера привёл "узиста" за решётку
За "мартышку" ответишь: полёт Трабера привёл "узиста" за решётку
Потасовка в самолете закончилась благополучно для влиятельного бизнесмена Ильи Трабера.
Бизнесмены 1414
Усса-младшего перевели под домашний арест в Италии
Усса-младшего перевели под домашний арест в Италии
Сына красноярского губернатора Артема Усса в США обвиняют в уклонении от санкций и отмывании денег. Сейчас он в Италии, откуда его могут экстрадировать — пока этот вопрос рассматривается, Усс останется под домашним арестом.
Полиция 1043
Прокуратура Милана сформулировала обвинительный акт на Артёма Усса, чтобы его экстрадировать в Соединённые Штаты
Прокуратура Милана сформулировала обвинительный акт на Артёма Усса, чтобы его экстрадировать в Соединённые Штаты
Сын губернатора Красноярского края приехал в миланский суд — представить аргументы в свою защиту. По его словам, Артём никогда не был в Нью-Йорке (обвинение уверено, что он сбежал оттуда как только схему раскрыли), а в Сан-Франциско ездил ещё подростком.
Полиция 2641
Скандальный шлейф друга «Газпрома» бизнесмена Эмиля Гайнулина
Скандальный шлейф друга «Газпрома» бизнесмена Эмиля Гайнулина
Бизнес-среда как будто манит к себе всяческих не сильно честных людей. Фактически каждый день правоохранители рапортуют о задержании того или иного бизнесмена, о раскрытии мошеннических схем, об арестах лидеров преступных группировок.
Бизнесмены 1326
Глава Севзапинвестпромбанка Сергей Шевченко совершил наезд на 64-летнего пешехода, который от полученных травм погиб
Глава Севзапинвестпромбанка Сергей Шевченко совершил наезд на 64-летнего пешехода, который от полученных травм погиб
Два дня назад в подмосковном Одинцово произошел инцидент на дороге. Водитель автомобиля Lexus сбил 64-летнего пешехода. Мужчина шел по обочине дороги у села Саввинская Слобода.
Полиция 442
Напольскому и Ермаковой зачитали обвинения
Напольскому и Ермаковой зачитали обвинения
Американские власти предъявили обвинения двум гражданам России, Антону Напольскому (33 года) и Валерии Ермаковой (27 лет), которых 3 ноября задержали в Аргентине по запросу правоохранительных органов США.
Полиция 1667
Европейская пресса пересчитывает богатства Алишера Усманова
Европейская пресса пересчитывает богатства Алишера Усманова
Алишер Усманов фигурирует сразу в двух уголовных делах, возбуждённых властями Германии, – о нарушении санкционного режима и об отмывании денег.
Бизнесмены 2326
Зампред комитета ТПП Чернин арестован по "экологическому" делу
Зампред комитета ТПП Чернин арестован по "экологическому" делу
Заместителя председателя комитета торгово-промышленной палаты России по природопользованию и экологии Сергея Чернина арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Чиновники 474
Эрдоган заступился за Усманова
Эрдоган заступился за Усманова
В Германии Алишера Усманова подозревают в уклонении от уплаты налогов на миллионы евро и отмывании денег из-за покупки недвижимости, яхты, коллекции дорогих автомобилей и даже самолета Airbus A340.
Бизнесмены 1861
Московский бизнесмен заявил на бывшую жену и её сестру, которые покупали себе квартиры и авто на деньги его фирмы
Московский бизнесмен заявил на бывшую жену и её сестру, которые покупали себе квартиры и авто на деньги его фирмы
Александру З. 42 года, он живёт в Западном Бирюлёво и много лет развивает собственный бизнес. Дело это непростое: недавно он развёлся с женой, потому что стал подозревать её в отмывании денег.
Бизнесмены 2806
Бизнес-прачечная — сын губернатора Усса попал под следствие
Бизнес-прачечная — сын губернатора Усса попал под следствие
Арестованный в Италии по запросу минюста США сын красноярского губернатора Александра Усса — Артём Усс заочно арестован Мещанским судом Москвы как фигурант уголовного дела по отмыванию денежных средств. По вменяемой фигуранту статье грозит до семи лет лишения свободы и крупный штраф. Теперь дело за экстрадицией Усса в Россию.
Чиновники 1574
Адвокат обжаловал заочный арест сына красноярского губернатора Усса
Адвокат обжаловал заочный арест сына красноярского губернатора Усса
Защита подала жалобу на решение суда о заочном аресте сына губернатора Красноярского края Артема Усса, объявленного Россией в международный розыск по уголовному делу о легализации денежных средств.
Полиция 1660
Александр Усс торговал "нефтью из Диснейленда"
Александр Усс торговал "нефтью из Диснейленда"
Какие обвинения прокуратура США предъявила сыну губернатора Красноярского края.
Чиновники 874
Страницы (32): « -10 ‹ 22 23 24 25 26 27 28 › +10 »
Последние новости