все по полочкам

Отмывание денег (29)

Страницы (32): « -10 ‹ 26 27 28 29 30 31 32 › +10 »
«Золотые визы» в Великобританию накрылись медным тазом
«Золотые визы» в Великобританию накрылись медным тазом
В ближайшее время Великобритания может свернуть программу выдачи «золотых виз», которую называли идеальным инструментом для отмывания «грязных денег».
Чиновники 2265
После ареста замминистра транспорта всплывают новые подробности воровства владельцев ГК 1520: Маркелов, Ушерович и Крапивин вывели из России миллиарды долларов
После ареста замминистра транспорта всплывают новые подробности воровства владельцев ГК 1520: Маркелов, Ушерович и Крапивин вывели из России миллиарды долларов
Когда в 2016 году арестовали бывшего замруководителя управления «Т» ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко, которого запомнили по буквально горам налички, найденной во время обысков, умные люди говорили – дело вменяемыми ему эпизодами и приговором суда, по которому полковник отбыл в места не столь отдаленные, не закончится.
Чиновники 2685
Эволюция отмывания денег: от болгарского рестлера с чемоданом кеша до крипто-рэперши
Эволюция отмывания денег: от болгарского рестлера с чемоданом кеша до крипто-рэперши
Только на этой неделе прогремели два громких скандала, связанных с отмыванием денег: досталось и швейцарцам из Credit Suisse, и незадачливому крипто-хакеру из России, укравшего $4,5 миллиарда.
Бандиты 1942
Российское правительство утвердило концепцию регулирования криптовалют
Российское правительство утвердило концепцию регулирования криптовалют
Правительство одобрило концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют в России. Как отмечается в официальном сообщении кабинета министров, она предполагает наложение жестких обязательств на всех участников профессионального рынка и ориентирована на защиту прав рядовых инвесторов.
Чиновники 939
Дело ЮКОСА: такие разные судьбы свидетелей
Дело ЮКОСА: такие разные судьбы свидетелей
Вчера Московский городской суд оставил без удовлетворения апелляцию адвокатов бизнесвумен Ольги Миримской на ее содержание под стражей. Каким-то мистическим образом сразу у двух свидетелей по делу ЮКОСА в декабре 2021 года начались и уже в текущем году продолжаются серьезные проблемы с российским законом.
Бизнесмены 1775
Кому из российских олигархов, живущих в Лондоне, грозит конфискация
Кому из российских олигархов, живущих в Лондоне, грозит конфискация
После угрозы, высказанной главой МИД Британии Элизабет Трасс, пока никто из русских нуворишей, обитающих в Лондоне, реально не впал в панику.
Бизнесмены 1385
Томский свиновод перевел стрелки. Кого накажут за загаженную землю?
Томский свиновод перевел стрелки. Кого накажут за загаженную землю?
Несколько лет в Томске длилась коричневая эпопея с вонью и загаженной землей. И вот, свершилось. Виновник найден и даже наказан. Условным сроком. Зато главный свиновод региона Андрей Тютюшев вышел сухим из воды. Снова.
Бизнесмены 418
Как Наталия Весельницкая помогла Швейцарии закрыть дело об отмывании бюджетных денег
Как Наталия Весельницкая помогла Швейцарии закрыть дело об отмывании бюджетных денег
В конце июля 2021 года швейцарская генпрокуратура объявила о прекращении расследования по делу об отмывании средств, похищенных из российского бюджета (около 5,4 миллиардов рублей), которые отмывались, в том числе, через швейцарские банки.
Бизнесмены 1022
Мошенничества Ильи Суркова не останутся безнаказанными
Мошенничества Ильи Суркова не останутся безнаказанными
Общественность и представители прессы остались удовлетворены решением Второго Кассационного суда общей юрисдикции, вынесенным в отношении Ильи Суркова, приговоренного ранее к 8 годам лишения свободы.
Бизнесмены 2669
Владимиру Токареву припомнили работу у Юрия Рейльяна
Владимиру Токареву припомнили работу у Юрия Рейльяна
Замминистра транспорта РФ Владимир Токарев в среду был доставлен в транспортную полицию для проведения следственных действий.
Чиновники 1033
«Major» меняет правила игры?
«Major» меняет правила игры?
Владельцы скандального автодилера скупают земли и выводят средства в офшоры?
Бизнесмены 2229
Оглоблин рассказал о тайных делах с Арслановым в туалете
Оглоблин рассказал о тайных делах с Арслановым в туалете
Генерал-майор Александр Оглоблин, обвиняемый в мошенничестве в особо крупных масштабах, раскрыл свои (и не только) схемы откатов и несанкционированного завышения цен.
Чиновники 917
Офшорный кэш Алии Назарбаевой на $312 млн
Офшорный кэш Алии Назарбаевой на $312 млн
Младшая дочь Назарбаева вывела из Казахстана больше $300 млн и потратила их на покупку роскошной недвижимости, частного самолета и другого имущества, сообщила The Telegraph. О покупках стало известно из иска, который Назарбаева подала к своим финансовым консультантам
Бизнесмены 2441
Лондон, Карловы Вары, Коста-Брава. Куда мог сбежать Нурсултан Назарбаев после беспорядков в Казахстане
Лондон, Карловы Вары, Коста-Брава. Куда мог сбежать Нурсултан Назарбаев после беспорядков в Казахстане
Семья Елбасы владеет шикарным имуществом в разных частях света.
Политики 3113
Рюмину устроили «СевКав-ТВ»
Рюмину устроили «СевКав-ТВ»
После пресс-конференции Путина у главы «Россетей» два пути: в ЗАГС или прокуратуру.
Чиновники 2886
Страницы (32): « -10 ‹ 26 27 28 29 30 31 32 › +10 »
Последние новости