все по полочкам

финансовые махинации (13)

Страницы (17): « -10 ‹ 10 11 12 13 14 15 16 › +10 »
Не Росгвардией единой: на "Араксах" могли воровать и в МВД?
Не Росгвардией единой: на "Араксах" могли воровать и в МВД?
Фирма, ранее связанная с собственником компании-поставщика скандальных "Араксов", поставляла их же в МВД по цене "выше завышенной".
Хроника 2693
Дело латвийского ABLV Bankа в полном разгаре
Дело латвийского ABLV Bankа в полном разгаре
Его бывших владельцев обвиняют в «отмывании» 2.1 млрд евро. Они своей вины не признают. Параллельно идет процесс по возврату денег кредиторам банка. Судебные разбирательства могут затянуться еще на несколько лет.
Бизнесмены 2017
Следователи придут к вице-премьеру Татьяне Голиковой?
Следователи придут к вице-премьеру Татьяне Голиковой?
Миллиардные хищения в Пенсионном фонде Ингушетии приведут следователей к бывшим руководителям ПФР Антону Дроздову, Максиму Топилину и вице-премьеру Татьяне Голиковой.
Чиновники 1348
Рука Кондратьева плотно застряла в «Первомайском»: спустя 5 лет после разоблачения массовых хищений в банке, ключевые лица остаются безнаказанными
Рука Кондратьева плотно застряла в «Первомайском»: спустя 5 лет после разоблачения массовых хищений в банке, ключевые лица остаются безнаказанными
В ноябре 2018 года на всю страну прогремела скандальная ликвидация краснодарского банка «Первомайский». Стало известно, что путём многочисленных махинаций с финансового учреждения были выведены миллиарды. Началось расследование, которое могло привести к высокопоставленным чиновникам Краснодарского края. Но не произошло ничего. Материалы просто «похоронили».
Бизнесмены 2088
Андрис Овсянников и Дарья Терехина – афера с латвийским ABLV Bank не завершена?
Андрис Овсянников и Дарья Терехина – афера с латвийским ABLV Bank не завершена?
Громкое дело о ликвидации латвийского ABLV Bank достигло своего пика в 2021 году, когда Управление государственной полиции по борьбе с экономическими преступлениями произвело громкие аресты в Риге.
Бизнесмены 1332
Глава РАН Геннадий Красников замешан в попытке рейдерского захвата: история с продолжением?
Глава РАН Геннадий Красников замешан в попытке рейдерского захвата: история с продолжением?
Страховая компания «Энергогарант», по данным Forbes, занимает девятнадцатое место в рейтинге страховщиков России и имеет неплохой прогноз относительно своей деятельности – международным рейтинговым агентством S&P Global компании присвоен долгосрочный международный рейтинг на уровне «BB», прогноз «стабильный».
Бизнесмены 1025
Игорь Юсуфов и его «энергетические» подельники
Игорь Юсуфов и его «энергетические» подельники
Попадание фонда «Энергия», созданного скандальным бизнесменом Игорем Юсуфовым, под блокирующие санкции США привлекло внимание силовиков к его партнерам.
Бизнесмены 1801
Между молотом и наковальней: Христенко работает "на два фронта"?
Между молотом и наковальней: Христенко работает "на два фронта"?
Владимир Христенко может опасаться стать объектом внимания российских правоохранителей из-за бизнеса в недружественных странах и махинаций команды Анатолия Чубайса.
Бизнесмены 2609
Главу «РАН» Геннадия Красникова заподозрили в «отжиме» бизнеса?
Главу «РАН» Геннадия Красникова заподозрили в «отжиме» бизнеса?
Маститый ученый 
Бизнесмены 2219
Всё по плану? «Донстрой» – «прачечная» государственного уровня по отмыванию денег
Всё по плану? «Донстрой» – «прачечная» государственного уровня по отмыванию денег
Скандалы вокруг «Донстроя» не утихают. Недавние новости о смерти экс-сооснователя Дмитрия Зеленова внесли некий хаос во всю нынешнюю обстановку, но фактическую ситуацию вокруг этого огромного предприятия не изменили. «Донстрой» как был «прачечной» государственного уровня по отмыванию бабла, так и остается ею. Это подтверждают и пафосные надписи на рекламных бордах «Всё по плану»…
Бизнесмены 1539
Дойдет ли нынешнее уголовное дело по Айбокс Банку до реального приговора Алене Шевцовой?
Дойдет ли нынешнее уголовное дело по Айбокс Банку до реального приговора Алене Шевцовой?
Персона украинской бизнесвумен Алены Шевцовой, занимавшая первые полосы новостных порталов и таблоидов в последние несколько лет, внезапно исчезла из информационного пространства в марте этого года.
Бизнесмены 1536
Энергия захвата
Энергия захвата
Компанию "Ульяновскэнерго" к своим рукам пытается прибрать человек, официально признанный банкротом.
Бизнесмены 2062
Основатель «Домашних денег» сбежал с приговора
Основатель «Домашних денег» сбежал с приговора
В понедельник Хорошевский районный суд Москвы приговорил основателя «Домашних денег» 65-летнего Евгения Бернштама к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, признав его виновным в 76 эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Бизнесмены 1468
Борис Листов на кассе. Государственный «Россельхозбанк» «разрывает» коррупция и массовый вывод средств
Борис Листов на кассе. Государственный «Россельхозбанк» «разрывает» коррупция и массовый вывод средств
Многие главы отечественных банков почему-то забывают, что их основная задача — эффективное управление чужими средствами. Большинство топ-менеджеров финансовых учреждений начинают пользоваться государственными, предпринимательскими и деньгами физических лиц как своими собственными. В результате в банках возникают огромные финансовые дыры, которые закрываются Центробанком за счёт налогоплательщиков.
Бизнесмены 3029
Евгений Бернштам сбежал к Илье Клигману?
Евгений Бернштам сбежал к Илье Клигману?
Бенефициар «Домашних денег» Евгений Бернштам не явился на заседание суда, который приговорил его к 5 годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. Бернштама объявили в международный розыск.
Бизнесмены 1205
Страницы (17): « -10 ‹ 10 11 12 13 14 15 16 › +10 »
Последние новости