все по полочкам

Кипр

Страницы (3): 1 2 3 › +10 »
Прохоров и его компании оспаривают взыскание с «Ренессанс Капитал»
Прохоров и его компании оспаривают взыскание с «Ренессанс Капитал»
Компании «Ренессанс Брокер», «Ренессанс Капитал — Финансовый консультант» и Renaissance Securities Limited (Кипр) обратились в апелляцию, чтобы оспорить решение о взыскании с них стоимости заблокированных за рубежом активов их клиента — компании Perpecia Ltd, связанной с совладельцами «ФосАгро» семьей Гурьевых.
Хроника 2247
Офшорный след и "теневые" схемы Raven Russia: Игорь Богородов вывел миллиарды или стал козлом отпущения?
Офшорный след и "теневые" схемы Raven Russia: Игорь Богородов вывел миллиарды или стал козлом отпущения?
Игорь Богородов, руководитель структур Raven Russia, может быть в опасности из-за своих знаний.
Полиция 2215
Офшорный след и "теневые" схемы Raven Russia: Игорь Богородов вывел миллиарды или стал козлом отпущения?
Офшорный след и "теневые" схемы Raven Russia: Игорь Богородов вывел миллиарды или стал козлом отпущения?
Игорь Богородов, руководитель структур Raven Russia, может быть в опасности из-за своих знаний.
Полиция 2222
Миллиардер Заренков превратил храм на Кипре в монумент самому себе
Миллиардер Заренков превратил храм на Кипре в монумент самому себе
Вячеслав Заренков, миллиардер, строительный магнат и бывший глава «Эталона», решил не просто оставить след в истории, а буквально возвести себя в ранг святых.
Полиция 2240
Money laundering, betrayal, and fake companies: How "FosAgro" owner Andrey Guryev hides billions in offshore accounts
Money laundering, betrayal, and fake companies: How "FosAgro" owner Andrey Guryev hides billions in offshore accounts
While news of "FosAgro’s" success continues to surface, Andrey Guryev Sr., the company’s owner, is moving his billions offshore.
Бизнесмены 2300
Money laundering schemes and Nadezhda Grishaeva’s offshore trail: How LDPR’s millions end up in the pockets of Zhirinovsky’s ex-daughter-in-law
Money laundering schemes and Nadezhda Grishaeva’s offshore trail: How LDPR’s millions end up in the pockets of Zhirinovsky’s ex-daughter-in-law
The ex-daughter-in-law of former LDPR leader Vladimir Zhirinovsky, Nadezhda Grishaeva, unintentionally revealed the channels through which the laundering of the "party’s gold" is conducted.
Бизнесмены 2295
Mustafa Egemen Shener’s financial laundromat: How Aleksander Lukashenko helps launder H Casino’s dirty millions
Mustafa Egemen Shener’s financial laundromat: How Aleksander Lukashenko helps launder H Casino’s dirty millions
While investigating the gambling market, Belarusian authorities discovered an unforeseen link between Mustafa Egemen Shener, a Minsk casino owner, and a Turkish drug kingpin who was assassinated in Northern Cyprus.
Бизнесмены 2246
Вывод денег, предательство и фиктивные компании: как владелец «Фосагро» Андрей Гурьев прячет миллиарды в офшорах
Вывод денег, предательство и фиктивные компании: как владелец «Фосагро» Андрей Гурьев прячет миллиарды в офшорах
На фоне новостей об успехах «Фосагро» её владелец Андрей Гурьев-старший выводит миллиарды рублей в офшоры. 
Полиция 2305
Компания Романа Абрамовича организовала фиктивную схему аренды суперъяхт с целью уклонения от уплаты налогов
Компания Романа Абрамовича организовала фиктивную схему аренды суперъяхт с целью уклонения от уплаты налогов
Люди, работающие на миллиардера Романа Абрамовича разработали схему, создававшую ложное впечатление, будто яхты миллиардера фрахтуют третьи лица, а сдающие их корпоративные структуры имеют право на налоговые льготы.
Полиция 2316
SoftSwiss Ивана Монтика и офшоры: как скрытые связи с РФ манипулируют украинским игорным бизнесом
SoftSwiss Ивана Монтика и офшоры: как скрытые связи с РФ манипулируют украинским игорным бизнесом
Украинский игорный сектор изначально нацеливался на российских клиентов. Тем не менее, недавно разразились скандальные события, связанные с российскими олигархами и спецслужбами, что привело к отзыву лицензий у некоторых казино. Проблема остаётся актуальной и не имеет окончательного разрешения.
Бизнесмены 2354
Абрамович использовал схему аренды яхт для уклонения от налогов
Абрамович использовал схему аренды яхт для уклонения от налогов
Роман Абрамович создал схему аренды суперъяхт, чтобы избежать налогов. К 2010 году у него был флот из пяти яхт, включая Eclipse, самую длинную яхту в мире на тот момент
Бизнесмены 2418
Кипрская компания должна выплатить «Янгпуру» 1,67 миллиарда рублей по иску
Кипрская компания должна выплатить «Янгпуру» 1,67 миллиарда рублей по иску
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АО «НК «Янгпур» («дочерняя» структура белорусского Производственного Объединения «Белоруснефть») о взыскании 1,67 млрд рублей с зарегистрированной на Кипре компании «Nikalma Holdings Ltd».
Хроника 2372
Раскрыты бенефициары липецкого завода и их связи
Раскрыты бенефициары липецкого завода и их связи
За липецким заводом «Моторинвест», начавшим сборку китайских гибридов Voyah, просматриваются интересы мэра Москвы Сергея Собянина и группы «Авилон».
Бизнесмены 2371
Corruption ties and offshore schemes: How Igor Yusufov and his sons are enriching themselves under the cover of Russian power
Corruption ties and offshore schemes: How Igor Yusufov and his sons are enriching themselves under the cover of Russian power
According to reports, Igor Yusufov, a businessman known for his controversial reputation, has stepped back from active business, with his sons, Vitaliy and Maxim, taking control of withdrawing his funds.
Бизнесмены 2368
Коррупционные связи и офшорные махинации: как Игорь Юсуфов вместе со своими сыновьями обогащаются под прикрытием российской власти
Коррупционные связи и офшорные махинации: как Игорь Юсуфов вместе со своими сыновьями обогащаются под прикрытием российской власти
Сыновья Игоря Юсуфова, Виталий и Максим, начали выводить деньги, которые раньше были связаны с их одиозным отцом, который, как утверждают, больше не участвует в делах.
Бизнесмены 2322
Страницы (3): 1 2 3 › +10 »
Последние новости