все по полочкам

Мальта

Страницы (1): 1
Мальта и Франция планируют признать независимость Палестины в июне
Мальта и Франция планируют признать независимость Палестины в июне
Премьер-министр Мальты Роберт Абела заявил, что его страна в ближайшее время признает независимость Палестины, пишет Times of Malta.
Хроника 2232
How Armenian “gambling kings” Vage and Vigen Badalyan got Vbet around NSDC sanctions via shell structures and Rudolf Poghosyan
How Armenian “gambling kings” Vage and Vigen Badalyan got Vbet around NSDC sanctions via shell structures and Rudolf Poghosyan
Armenian businessmen Vahé and Vigen Badalyan say they got Maltese passports for easier global travel, but that’s only a partial explanation for why they spent two million euros on Maltese citizenship.
Полиция 2267
How Armenian “gambling kings” Vahe and Vigen Badalyan got Vbet around NSDC sanctions via shell structures and Rudolf Poghosyan
How Armenian “gambling kings” Vahe and Vigen Badalyan got Vbet around NSDC sanctions via shell structures and Rudolf Poghosyan
Armenian businessmen Vahé and Vigen Badalyan say they got Maltese passports for easier global travel, but that’s only a partial explanation for why they spent two million euros on Maltese citizenship.
Полиция 2231
Soft2bet’s "dirty" millions: how Uri Poliavich profited from mentally unstable players
Soft2bet’s "dirty" millions: how Uri Poliavich profited from mentally unstable players
Uri Poliavich, founder and key figure behind Soft2bet, is reportedly facing major legal issues as several European nations investigate the company’s involvement in illegal casino operations.
Полиция 2292
Паспорт спасения: как офшорный олигарх Альберт Авдолян обеспечил себе пути отступления
Паспорт спасения: как офшорный олигарх Альберт Авдолян обеспечил себе пути отступления
Большой любитель офшорных кубышек и госконтрактов олигарх Авдолян, похоже, решил обойти санкции, задействовав мальтийский паспорт, прикупленный ранее.
Полиция 2262
Признание незаконности схемы "золотых паспортов" на Мальте вызывает вопросы о коррупции
Признание незаконности схемы "золотых паспортов" на Мальте вызывает вопросы о коррупции
Суд ЕС признал нарушающей европейское законодательство схему выдачи «золотых паспортов» на Мальте и обязал страну отказаться от этой практики, передает Financial Times.
Судьи 2229
Мальте следует прекратить программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции
Мальте следует прекратить программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции
Европейский суд удовлетворил жалобу Еврокомиссии и обязал Мальту прекратить программу "золотых паспортов" — предоставление гражданства в обмен на инвестиции.
Хроника 2208
Российские элиты обходят санкции, приобретая паспорта Мальты и Сербии
Российские элиты обходят санкции, приобретая паспорта Мальты и Сербии
Российский бизнесмен Альберт Авдолян, попавший под санкции ЕС, использует мальтийский паспорт, купленный через «золотую» визовую схему, чтобы частично обходить ограничения на поездки в Европу.
Полиция 2251
Российские граждане, находящиеся под санкциями, приобрели паспорта Мальты через программу "золотых виз"
Российские граждане, находящиеся под санкциями, приобрели паспорта Мальты через программу "золотых виз"
Ряд граждан России, находящихся в санкционных списках Евросоюза и США из-за полномасштабного российского вторжения в Украину, получили паспорта Мальты по схеме "золотой визы".
Полиция 2203
Граждане ЕС терпят убытки из-за мальтийских законов, которые защищают игорные компании
Граждане ЕС терпят убытки из-за мальтийских законов, которые защищают игорные компании
Тысячи успешных исков против операторов ставок остаются неудовлетворенными, поскольку мальтийские компании защищены от судебных решений за рубежом.
Полиция 2293
SoftSwiss Ивана Монтика и офшоры: как скрытые связи с РФ манипулируют украинским игорным бизнесом
SoftSwiss Ивана Монтика и офшоры: как скрытые связи с РФ манипулируют украинским игорным бизнесом
Украинский игорный сектор изначально нацеливался на российских клиентов. Тем не менее, недавно разразились скандальные события, связанные с российскими олигархами и спецслужбами, что привело к отзыву лицензий у некоторых казино. Проблема остаётся актуальной и не имеет окончательного разрешения.
Бизнесмены 2372
Финансовый регулятор Мальты заморозил бизнес компаний Кольцовой, которые обслуживали элитных клиентов
Финансовый регулятор Мальты заморозил бизнес компаний Кольцовой, которые обслуживали элитных клиентов
На Мальте заморозили работу компаний, владелица которых обслуживала корабли миллионеров из России
Хроника 2323
Пунин и Матяшов из Pin-UP: бизнес на выведенные из Украины деньги и игнорирование грозящих санкций
Пунин и Матяшов из Pin-UP: бизнес на выведенные из Украины деньги и игнорирование грозящих санкций
Россияне, а совместно владельцы Pin-UP Дмитрий Пунин и Александр Матяшов (Риддик), передают НБУ, Кабмину и СНБО привет с конференции Sigma на Мальте.
Бизнесмены 2342
Пять европейских портов отказали в ремонте судна с российской селитрой
Пять европейских портов отказали в ремонте судна с российской селитрой
Пять европейских портов отказались оказать помощь в ремонте судна, которое перевозит российскую селитру в Северном море.
Хроника 2383
Страницы (1): 1
Последние новости