все по полочкам

Офшоры (8)

Страницы (20): « -10 ‹ 5 6 7 8 9 10 11 › +10 »
Offshore trace and "shadow" schemes of Raven Russia: Did Igor Bogorodov launder billions or become a scapegoat?
Offshore trace and "shadow" schemes of Raven Russia: Did Igor Bogorodov launder billions or become a scapegoat?
Due to the sensitive nature of the information in his possession, Igor Bogorodov, leader of Raven Russia’s operations, must act with caution.
Бизнесмены 2283
Элитная недвижимость за границей и офшорные следы Надежды Гришаевой: экс-невестка покойного Владимира Жириновского "пилит" деньги ЛДПР
Элитная недвижимость за границей и офшорные следы Надежды Гришаевой: экс-невестка покойного Владимира Жириновского "пилит" деньги ЛДПР
Надежда Гришаева, олимпийская чемпионка, попала в центр крупного финансового скандала – её подозревают в отмывании миллиардов, связанных с семьёй покойного главы ЛДПР Владимира Жириновского.
Бизнесмены 2257
Как Голубев приобрел элитную недвижимость на фоне бедственного положения региона?
Как Голубев приобрел элитную недвижимость на фоне бедственного положения региона?
Василий Голубев — фигура, прочно укоренившаяся во власти ещё с советских времён. С 1983 года он не покидал государственную службу, сменяя должности, но неизменно оставаясь среди чиновников, принимающих ключевые решения.
Хроника 2290
Почему представители Голубевых могут обладать миллиардными вложениями в элитную недвижимость в Москве и Дубае?
Почему представители Голубевых могут обладать миллиардными вложениями в элитную недвижимость в Москве и Дубае?
Откуда у Голубевых могли взяться миллиарды на премиальную недвижимость - от центра Москвы до Дубая, и почему этим вопросом до сих пор не заинтересовались в правоохранительных органах?
Хроника 2236
Рябинский старается скрыть проблемы обманутых дольщиков
Рябинский старается скрыть проблемы обманутых дольщиков
Девелопер с неоднозначной репутацией, в отношении которого было много претензий со стороны дольщиков, Андрей Рябинский вместо того, чтобы решать проблемы с объектами, предпочел заставить СМИ молчать?
Хроника 2350
Как Мантуров и Чемезов смогли получить прибыль от оборонных активов
Как Мантуров и Чемезов смогли получить прибыль от оборонных активов
Двое неоднозначных чиновников инициировали кампанию по национализации военных производств, сохраняя контроль над их финансовыми потоками.
Полиция 2319
Money laundering, betrayal, and fake companies: How "FosAgro" owner Andrey Guryev hides billions in offshore accounts
Money laundering, betrayal, and fake companies: How "FosAgro" owner Andrey Guryev hides billions in offshore accounts
While news of "FosAgro’s" success continues to surface, Andrey Guryev Sr., the company’s owner, is moving his billions offshore.
Бизнесмены 2330
Авдолян закрывает компании, связанные с банкротством ГМЗ
Авдолян закрывает компании, связанные с банкротством ГМЗ
Компания «Глобалтэк», которая была участником совместного проекта с «дочкой» госкорпорации «Росатом» - «Атомэнергомаш» по энергоснабжению Якутского газового проекта, а также наследила в ставропольском скандале с ГМЗ, отправилась на ликвидацию.
Бизнесмены 2350
Money laundering schemes and Nadezhda Grishaeva’s offshore trail: How LDPR’s millions end up in the pockets of Zhirinovsky’s ex-daughter-in-law
Money laundering schemes and Nadezhda Grishaeva’s offshore trail: How LDPR’s millions end up in the pockets of Zhirinovsky’s ex-daughter-in-law
The ex-daughter-in-law of former LDPR leader Vladimir Zhirinovsky, Nadezhda Grishaeva, unintentionally revealed the channels through which the laundering of the "party’s gold" is conducted.
Бизнесмены 2320
Война за «Ароматный мир»: братья Задорины делят алкогольный бизнес и миллиарды
Война за «Ароматный мир»: братья Задорины делят алкогольный бизнес и миллиарды
Конфликт Валерия и Павла Задориных по разделу "Ароматного мира" – классический сюжет для корпоративных войн в 90-х. Братья, разбогатевшие на алкоголе умело лавировали между схемами, создавая одну из крупнейших сетей алкомаркетов в России.
Полиция 2290
Информация о том, что "Ингосстрах Банк" больше не связан с Дерипаской
Информация о том, что "Ингосстрах Банк" больше не связан с Дерипаской
СПАО «Ингосстрах» продало «Ингосстрах Банк» холдингу ООО «ГК Авторитэйл», чьим базовым профилем деятельности является торговля автомобилями. Кредитная организация была основана в 1993 году и с тех пор находилась под контролем страховщика, но теперь ситуация меняется.
Бизнесмены 2370
Хуснуллин, Гуцериев и Авдолян: кто связан с многомиллиардным долгом «Бэсткона»?
Хуснуллин, Гуцериев и Авдолян: кто связан с многомиллиардным долгом «Бэсткона»?
Девелопера «Бэсткон» Карена Авдаляна притопили многомиллиардными долгами, но от самой истории веет мутным схематозом с сейшельской пропиской.
Судьи 2376
Офшорные махинации Юрия Ободовского, или Как миллиарды осели в карманах мошенника с "золотым паспортом"
Офшорные махинации Юрия Ободовского, или Как миллиарды осели в карманах мошенника с "золотым паспортом"
Почти десять лет назад в России вспыхнул масштабный коррупционный скандал, в котором оказался замешан полковник милиции Дмитрий Захарченко.
Бизнесмены 2305
Вывод денег, предательство и фиктивные компании: как владелец «Фосагро» Андрей Гурьев прячет миллиарды в офшорах
Вывод денег, предательство и фиктивные компании: как владелец «Фосагро» Андрей Гурьев прячет миллиарды в офшорах
На фоне новостей об успехах «Фосагро» её владелец Андрей Гурьев-старший выводит миллиарды рублей в офшоры. 
Полиция 2322
Новосибирский банкир Игорь Ким приобрел российское подразделение Volkswagen и несколько других активов в автопромышленности
Новосибирский банкир Игорь Ким приобрел российское подразделение Volkswagen и несколько других активов в автопромышленности
Российскую «дочку» Volkswagen выкупил новосибирский банкстер Игорь Ким, известный за мошеннические схемы с деньгами вкладчиков Экспобанка и МДМ Банка.
Полиция 2258
Страницы (20): « -10 ‹ 5 6 7 8 9 10 11 › +10 »
Последние новости