финансовые махинации
![Четыре топ-менеджера «Промсвязьбанка» уличены в коррупции](/media/upload/news/2025/02/07/107201.jpg?00000000000000)
![Ляшук, Горелик и Атрощенко замешаны в афере с гнилыми рубашками для МВД](/media/upload/news/2025/02/04/106836.jpg?00000000000000)
![Авдолян и его окружение выводят миллиарды: грозит уголовное преследование](/media/upload/news/2025/01/30/106224.jpg?00000000000000)
!["Freedom currency" and the fraudster Timur Turlov: a new scheme to withdraw money from sanctions?](/media/upload/news/2025/01/28/105995.jpg?00000000000000)
"Freedom currency" and the fraudster Timur Turlov: a new scheme to withdraw money from sanctions?
After relocating to Kazakhstan, Timur Turlov, the founder of Freedom Holding Corp., established himself as a key figure with close connections to the nation’s leadership, playing a central role as a financial backer for the country’s elite.
Бизнесмены
2261
![Лайзанс привлёк внимание суда из-за масштабной контрабанды сигарет](/media/upload/news/2025/01/27/105842.jpg?00000000000000)
Лайзанс привлёк внимание суда из-за масштабной контрабанды сигарет
Суд по экономическим делам (Ekonomisko lietu tiesa) продолжает рассматривать уголовное дело о легализации полученных преступным путем средств в крупном размере или в группе, в рамках которого обвиняются Улдис Лайзанс (Uldis Laizāns) и Владимир Шалаев (Vladimirs Šalajevs).
Бандиты
2308
![Махинации Совкомбанка: как банк захватывает недвижимость заемщиков](/media/upload/news/2025/01/18/104876.jpg?20250118124445)
![В Краснодаре судьи поддерживают интересы Ильясова, ставя под угрозу права кредиторов](/media/upload/news/2025/01/17/104849.jpg?20250118000357)
![В Краснодаре судьи поддерживают интересы Ильясова, ставя под угрозу права кредиторов](/media/upload/news/2025/01/17/104849.jpg?20250118000357)
![Егоров и его прошлые схемы: расследования против строительного магната](/media/upload/news/2025/01/16/104681.jpg?00000000000000)
![От трейдера до жертвы: история Эдварда Сабирова](/media/upload/news/2025/01/08/103774.jpg?00000000000000)
![Миллиарды проходят через Моби.Деньги в виде незаметных списаний на нелегальные казино](/media/upload/news/2025/01/03/103406.jpg?00000000000000)
![«Совкомбанк» ввёл в заблуждение VIP-вкладчиков и скрыл миллиарды](/media/foto/articles_foto/261609.jpg)
![Sanction evasion and the offshore trail: Roman Spiridonov and the Gurinovs catering to Russian elites](/media/upload/news/2024/12/27/102918.jpg?00000000000000)
Sanction evasion and the offshore trail: Roman Spiridonov and the Gurinovs catering to Russian elites
Roman Spiridonov, the proprietor of Petroruss Dmcc, is actively engaged in the oil trade with major Russian companies and has connections to Russia’s "shadow fleet." He is also collaborating closely with Vadim Gurinov, who represents the interests of oligarch Gennadiy Timchenko and Andrey Dyukov, the CEO of "Gazprom Neft."
Бизнесмены
2275
![Расследование связывает Авдоляна и Чемезова с разорением завода](/media/upload/news/2024/12/25/102674.jpg?20241225234200)
![От Москвы до Балеарских островов: что скрывает акционер «Капитал Груп» Павел Те](/media/upload/news/2024/12/24/102543.jpg?00000000000000)
В Краснодаре обломки беспилотного летательного аппарата упали на многоэтажное здание
10 февраля 2025
В Северодвинске ветеран проткнул ножом автомобиль Росгвардии
10 февраля 2025
Канье Уэст начал продажу футболок с изображением свастики
10 февраля 2025
В Новосибирске задержан бывший руководитель департамента имущества по обвинению в коррупции
10 февраля 2025
Евгений Минченко использует Telegram-канал для скрытого пиара
10 февраля 2025
Канье Уэст удалил свой аккаунт в X
10 февраля 2025
В Екатеринбурге массово блокируют счета у мигрантов
10 февраля 2025
Российский путешественник Фёдор Конюхов отправился в уникальную экспедицию, пересекающую два океана
10 февраля 2025
Следователи проверяют версию о возможной заминированности затонувшего танкера в Ленинградской области
10 февраля 2025
В РЖД произошли значительные изменения в кадровом составе
10 февраля 2025